证券代码：873547 证券简称：亿盛股份 主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票方式 4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄露阳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数8,550,000股，占公司有表决权股份总数的 75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度部分固定资产报废处置的议案 》

1.议案内容：

根据企业会计准则和公司相关财务制度，报告期内公司转型，公司组织相关部门与人员对固定资产进行盘点、清查，对原实际控制人经营时期遗留的固定资产无法继续使用，计划处置或报废。具体详见公司2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.coom.cn）披露的《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-012） 2.议案表决结果：

普通股同意股数8,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。具体详见公司2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.coom.cn）披露的《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-012） 2.议案表决结果：

普通股同意股数8,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2023年 5月 19日